Banque Particulier
Fondamentaux bancaires, produits, crédit, épargne, marchés, patrimoine, conformité, juridique.
Minimum de 5 journées par commande. 1 formation de 5 jours, 5 formations distinctes d'1 jour, ou tout panachage équivalent.
Bancarisation & Comptes35 formations
La capacité juridique : majeurs, mineurs, tutelle, curatelle
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Banque de detail vs banque privée vs banque d'affaires : repères
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La procuration bancaire : conditions et limites
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La protection du majeur vulnérable : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PACS : conséquences patrimoniales et bancaires pour le conseiller
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office succession, conseillers d'accueil.
La Banque de France et la BCE : missions et impacts concrets
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La culture économique et financière du conseiller : repères essentiels
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La relation banque-client : cadre juridique et devoir de conseil
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les comptes joints et les comptes indivis : différences pratiques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le système bancaire français : acteurs, rôles et régulation
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les grands groupes bancaires français : modèles et différences
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les voies d'exécution : principes pour le banquier
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Apple Pay, Google Pay et les wallets : comprendre pour conseiller
Moyens de Paiement
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
DSP2 et authentification forte (SCA) : impact sur la relation client
Moyens de Paiement
Conseillers clientèle, gestionnaires back-office monétique, conseillers d'accueil, responsables d'agence, conseillers conformité.
Détecter un risque client à l'entrée en relation et tout au long de la vie du compte
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La carte bancaire : types, plafonds, fonctionnement technique
Moyens de Paiement
Chargés d'accueil bancaire, conseillers de services, agents en contact direct avec la clientèle
La mobilité bancaire (loi Macron / Châtel) : processus pratique
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La saisie d'un compte bancaire : procédures, plafonds insaisissables, obligations de la banque
Crédit & Financement — Particuliers
Gestionnaires back-office banque (saisies, oppositions), conseillers clientèle exposés aux situations de saisie (information client, gestion de la relation), re…
Le droit au compte et la procédure Banque de France
Bancarisation & comptes
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, médiateurs internes amenés à traiter des demandes de droit au compte.
Le prélèvement SEPA : fonctionnement et mandats
Moyens de Paiement
Chargés d'accueil bancaire, conseillers de services, agents en contact direct avec la clientèle
Les instruments de paiement : chèque, virement, prélèvement, carte
Moyens de Paiement
Chargés d'accueil bancaire, conseillers de services, agents en contact direct avec la clientèle
Les paiements instantanés : cadre et enjeux
Moyens de Paiement
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les virements SEPA : règles et délais
Moyens de Paiement
Chargés d'accueil bancaire, conseillers de services, agents en contact direct avec la clientèle
KYC : collecte et mise à jour des données client (vigilance constante)
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle, gestionnaires back-office KYC, responsables conformité, conseillers d'accueil.
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Vigilance documentaire : détecter les faux documents dans le cadre LCB-FT
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle, conseillers d'accueil, gestionnaires back-office KYC, collaborateurs conformité LCB-FT, responsables d'agence.
Cybersécurité opérationnelle du conseiller : deepfake voix, ingénierie sociale, hameçonnage interne
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur en contact avec la clientèle ou ayant accès aux systèmes d'information sensibles : conseillers, gestionnaires, back-office, agence.
La fraude aux moyens de paiement : typologies et réflexes
Moyens de Paiement
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le chèque sans provision : procédure d'incident, interdiction bancaire, FCC
Moyens de Paiement
Gestionnaires back-office banque (incidents de paiement), conseillers clientèle exposés à l'information du client en cas d'incident, responsables d'agence.
Vulnérabilité financière et clients fragiles : repérer, accompagner, protéger
Inclusion bancaire
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, gestionnaires de back-office banque amenés à détecter et accompagner les clien…
IA en banque de détail : usages, impacts métier, garde-fous RGPD et AI Act
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle, managers d'agence, responsables transformation digitale, conformité, RH d'entreprise bancaire.
L'IA dans le métier de conseiller bancaire : copilote, hallucination, garde-fous
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle de tous niveaux, managers d'agence, formateurs internes. Toute personne susceptible d'utiliser un assistant IA dans son activité conseil.
La finance durable et les critères ESG : repères pour le conseiller
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
L'évolution du modèle bancaire : digital, agences, open banking
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les fintechs, néobanques et open banking : comprendre l'écosystème
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Crédit & Financement21 formations
Fondamentaux du crédit à la consommation : produits, calculs, encadrement Lagarde
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso.
Analyser une capacité d'endettement : méthode, ratios, recommandations HCSF
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit immobilier et conso, gestionnaires back-office crédit, courtiers en crédit.
Caution vs hypothèque : choisir la garantie immobilière adaptée au prêt
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immobilier, courtiers en crédit.
L'assurance emprunteur : délégation, équivalence de garanties (loi Lemoine)
Assurance emprunteur
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit immobilier, courtiers en assurance, gestionnaires back-office crédit traitant des demandes de délégation …
La convention AERAS : assurance et risque aggravé de santé
Assurance emprunteur
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, courtiers, gestionnaires de back-office crédit immobilier amenés à traiter des dossiers d'assuranc…
La directive DCI : obligations d'information
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Le CEL et le PEL : fonctionnement et droits à prêt
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le crédit immobilier : processus, acteurs, étapes
DCICrédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le taux d'usure : règles et impacts pratiques
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les mathématiques financières appliquées à la banque
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Loi Lagarde : information précontractuelle et protection de l'emprunteur en crédit conso
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso, formateurs réseau.
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
Prêt conventionné et aides au logement : dispositifs en vigueur, articulation
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, gestionnaires back-office crédit immo, courtiers en crédit, conseillers en accession à la propriété.
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : dispositif aidé en vigueur, conditions, calcul, montage
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immo, courtiers en crédit.
Rachat de crédit (immo ou conso) : enjeux, devoir de mise en garde, formalisation
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier et consommation, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit, courtiers en crédit.
Regroupement de crédits : régime spécifique, devoir de conseil renforcé
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier et consommation, courtiers en crédit, gestionnaires back-office regroupement de crédits.
Incidents de remboursement crédit : prévention, déchéance du terme, surendettement
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office recouvrement amiable, conseillers en agence en relation avec des clients fragi…
Le crédit renouvelable : encadrement légal et points de vigilance commerciale
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso intervenant sur la commercialisation ou le suivi du crédit renouv…
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
Prêt in fine : cas d'usage patrimonial, fiscalité revenus fonciers, devoir de mise en garde
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers patrimoniaux, conseillers crédit immobilier, conseillers en investissement locatif, courtiers en crédit.
Épargne & Placement18 formations
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) : conditions et enjeux commerciaux
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le compte à terme : positionnement et argumentation
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le CEL et le PEL : fonctionnement et droits à prêt
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
L'assurance-vie : fonctionnement général (niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La directive MIF II : catégorisation client, test d'adéquation (niveau 1)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Marchés financiers12 formations
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Initiation aux marchés financiers pour le conseiller de clientèle
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La directive MIF II : catégorisation client, test d'adéquation (niveau 1)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La gestion sous mandat : profil client, convention obligatoire, devoir d'information MIF II
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers en investissement, conseillers patrimoniaux, conseillers de gestion privée, collaborateurs commerciaux et back-office sur la gestion sous mandat.
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les actions : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les obligations : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Profil de risque client et adéquation produit (MIF II niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La finance durable et les critères ESG : repères pour le conseiller
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
MIF II niveau 2 : préférences en matière de durabilité, best exécution, costs ex-post
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle privée, conseillers en investissement financier (CIF), responsables conformité épargne et placements.
Patrimoine & Transmission14 formations
La succession ab intestat vs testament : repères
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le PACS : conséquences patrimoniales et bancaires pour le conseiller
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office succession, conseillers d'accueil.
Le mandat de protection future : préparer l'avenir d'un proche vulnérable
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers de gestion privée, collaborateurs traitant des situations de vulnérabilité (sénior, ha…
Les régimes matrimoniaux : communauté, séparation, pacte civil (bases)
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Défiscalisation immobilière : Pinel, Malraux, Monuments Historiques (dispositifs en vigueur)
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux immobilier locatif.
L'IFI : qui est concerné, quels actifs, seuils
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des successions : abattements, barèmes, transmission courante
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Les donations : principes et abattements en vigueur
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La gestion sous mandat : profil client, convention obligatoire, devoir d'information MIF II
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers en investissement, conseillers patrimoniaux, conseillers de gestion privée, collaborateurs commerciaux et back-office sur la gestion sous mandat.
Le démembrement de propriété : usufruit / nue-propriété (niveau 1)
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Prêt in fine : cas d'usage patrimonial, fiscalité revenus fonciers, devoir de mise en garde
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers patrimoniaux, conseillers crédit immobilier, conseillers en investissement locatif, courtiers en crédit.
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Régimes matrimoniaux & Famille10 formations
La capacité juridique : majeurs, mineurs, tutelle, curatelle
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La procuration bancaire : conditions et limites
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La protection du majeur vulnérable : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La succession ab intestat vs testament : repères
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le PACS : conséquences patrimoniales et bancaires pour le conseiller
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office succession, conseillers d'accueil.
Le mandat de protection future : préparer l'avenir d'un proche vulnérable
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers de gestion privée, collaborateurs traitant des situations de vulnérabilité (sénior, ha…
Les comptes joints et les comptes indivis : différences pratiques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les régimes matrimoniaux : communauté, séparation, pacte civil (bases)
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité des successions : abattements, barèmes, transmission courante
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Les donations : principes et abattements en vigueur
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Fiscalité17 formations
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
Défiscalisation immobilière : Pinel, Malraux, Monuments Historiques (dispositifs en vigueur)
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux immobilier locatif.
Fiscalité des revenus locatifs : location nue (revenus fonciers) vs location meublée (BIC)
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle particuliers traitant l'investissement locatif, courtiers en investissement immobilier.
L'IFI : qui est concerné, quels actifs, seuils
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'impôt sur le revenu : calcul, tranches, déclaration (base)
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des successions : abattements, barèmes, transmission courante
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les donations : principes et abattements en vigueur
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Plus-value immobilière : régime, exonération résidence principale, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle particuliers, gestionnaires back-office.
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Conformité & Réglementaire25 formations
ACPR et AMF : rôles respectifs et impact dans la pratique quotidienne
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle, conseillers commerciaux, collaborateurs de back-office et de conformité qui doivent comprendre l'articulation des deux superviseurs et an…
La responsabilité du conseiller bancaire : obligations et risques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le secret bancaire : principes et limites légales
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les grands textes qui encadrent la banque de détail : repères pour comprendre un contrôle
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle, responsables d'agence, collaborateurs back-office et conformité bancaire, nouveaux embauchés du secteur bancaire.
Éthique et déontologie en milieu bancaire : code de conduite, cas pratiques
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle, conseillers commerciaux, managers d'agence, responsables conformité, nouveaux embauchés du secteur bancaire.
Le droit au compte et la procédure Banque de France
Bancarisation & comptes
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, médiateurs internes amenés à traiter des demandes de droit au compte.
Déontologie, éthique et règles professionnelles appliquées à la banque
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La directive DCI : obligations d'information
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La directive DDA : devoir de conseil en assurance (bases)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La protection des données personnelles : RGPD pour le banquier
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le devoir de mise en garde : quand et comment l'activer
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Le taux d'usure : règles et impacts pratiques
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La directive MIF II : catégorisation client, test d'adéquation (niveau 1)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Loi Lagarde : information précontractuelle et protection de l'emprunteur en crédit conso
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso, formateurs réseau.
Profil de risque client et adéquation produit (MIF II niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
KYC : collecte et mise à jour des données client (vigilance constante)
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle, gestionnaires back-office KYC, responsables conformité, conseillers d'accueil.
LCB-FT niveau 1 : principes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle, conseillers d'accueil, gestionnaires back-office, nouveaux embauchés des établissements assujettis (banques, assureurs, IFP).
LCB-FT niveau 2 : vigilance renforcée, déclaration de soupçon (TRACFIN)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Vigilance documentaire : détecter les faux documents dans le cadre LCB-FT
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle, conseillers d'accueil, gestionnaires back-office KYC, collaborateurs conformité LCB-FT, responsables d'agence.
Le crédit renouvelable : encadrement légal et points de vigilance commerciale
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso intervenant sur la commercialisation ou le suivi du crédit renouv…
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
La finance durable et les critères ESG : repères pour le conseiller
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
MIF II niveau 2 : préférences en matière de durabilité, best exécution, costs ex-post
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle privée, conseillers en investissement financier (CIF), responsables conformité épargne et placements.
Relation client & Vente6 formations
Éthique et déontologie en milieu bancaire : code de conduite, cas pratiques
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle, conseillers commerciaux, managers d'agence, responsables conformité, nouveaux embauchés du secteur bancaire.
Le compte à terme : positionnement et argumentation
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les réclamations clients : traitement, délais, médiation bancaire
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Vulnérabilité financière et clients fragiles : repérer, accompagner, protéger
Inclusion bancaire
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, gestionnaires de back-office banque amenés à détecter et accompagner les clien…
L'IA dans le métier de conseiller bancaire : copilote, hallucination, garde-fous
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle de tous niveaux, managers d'agence, formateurs internes. Toute personne susceptible d'utiliser un assistant IA dans son activité conseil.
Back-Office & Opérations11 formations
Les voies d'exécution : principes pour le banquier
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La saisie d'un compte bancaire : procédures, plafonds insaisissables, obligations de la banque
Crédit & Financement — Particuliers
Gestionnaires back-office banque (saisies, oppositions), conseillers clientèle exposés aux situations de saisie (information client, gestion de la relation), re…
Caution vs hypothèque : choisir la garantie immobilière adaptée au prêt
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immobilier, courtiers en crédit.
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les mathématiques financières appliquées à la banque
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
LCB-FT niveau 2 : vigilance renforcée, déclaration de soupçon (TRACFIN)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Incidents de remboursement crédit : prévention, déchéance du terme, surendettement
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office recouvrement amiable, conseillers en agence en relation avec des clients fragi…
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
Cybersécurité opérationnelle du conseiller : deepfake voix, ingénierie sociale, hameçonnage interne
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur en contact avec la clientèle ou ayant accès aux systèmes d'information sensibles : conseillers, gestionnaires, back-office, agence.
Le chèque sans provision : procédure d'incident, interdiction bancaire, FCC
Moyens de Paiement
Gestionnaires back-office banque (incidents de paiement), conseillers clientèle exposés à l'information du client en cas d'incident, responsables d'agence.
Assurance Vie & Prévoyance5 formations
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.
La directive DDA : devoir de conseil en assurance (bases)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
L'assurance-vie : fonctionnement général (niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Pourquoi plus de cartes que de formations ? Certaines formations peuvent apparaître dans plusieurs rubriques lorsqu'elles répondent à plusieurs situations métier. Le nombre affiché ci-dessus correspond aux formations uniques de ce catalogue.